88會館案爆地下洗錢 最高檢掃蕩查扣泰達幣2億元

88會館案爆地下洗錢 最高檢掃蕩查扣泰達幣2億元 | 華視新聞
(中央社)

中央社

(中央社記者劉世怡台北19日電)北市檢警出入「88會館」等私人招待所惹議。最高檢今天表示,近日針對88會館等破壞金融秩序不法洗錢業者進行強力掃蕩,並查扣現金共4811萬多元、泰達幣約2億元及20筆不動產。

最高檢察署發布新聞稿指出,境外不法資金進入台灣,多經由跨國地下金融不法業者及不法犯罪組織,以商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司等合法外觀為掩飾,實際從事各種犯罪的資金移轉或洗錢,對治安危害鉅大,利益動輒新台幣數十億至數百億元,坐享鉅額犯罪利益,甚至影響公務員官箴,近日88會館相關犯罪嫌疑人的行徑,嚴重影響司法形象。

最高檢指出,為維護國家安全,防制境外資金不法流入去影響治安、選舉等各層面,法務部責成最高檢察署邀集台灣高等檢察署、台北地檢署、新北地檢署、士林地檢署及調查局等司法機關,同步展開第一波掃蕩。

新聞稿指出,針對88會館等涉嫌地下不法金融業者進行掃蕩,務求斬斷金脈,剷除幕後主嫌,新北地檢署查獲杜姓、林姓被告等18人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT泰達幣(折合新台幣約2.06億元)、手機、存摺,並聲請法院扣押郭姓被告犯罪所得的台北及桃園不動產20筆。

台北、士林地檢署共同查緝,查獲王姓、蔡姓被告等5人,搜索14處,查扣現金399萬6659元及外幣約60萬元、車輛1部、名酒55瓶、名牌包34個、鑽石4顆、黃金及保險箱等。

最高檢指出,目前6名被告羈押禁見,將積極查緝88會館刑案相關在逃被告,溯源斷根清查相關犯罪、查扣不法所得外,日後將不定期強力掃蕩,取締違反亂紀敗壞官箴的地下金融業者,共同維護金融秩序,展現政府強力掃黑及從嚴從速打擊地下不法金融犯罪的決心。(編輯:張銘坤)1120119

新聞來源:中央社



新聞關鍵字

加入Line好友