黑幫設虛擬貨幣實體店 雙北百人被詐逾2億

中央社

(中央社記者黃麗芸台北14日電)天道盟孫姓成員率眾於雙北設立3間虛擬貨幣實體店,以投資泰達幣為餌吸引民眾投資,暗中將民眾購買的泰達幣轉到其他錢包。刑事局查出百人上當、總財損2億多元,逮10嫌送辦。

警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示,電信偵查大隊第一隊日前接獲情資,指北市萬華區和平西路有間虛擬貨幣實體門市,實為黑幫成員假投資真詐騙的洗錢處所,隨即成立專案小組擴大偵辦。

警方調查發現,此犯罪集團以天道盟太陽會27歲孫姓成員為首,先透過臉書吸引被害人加入假投資群組,並由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程,甚至還寄送商品禮券、生日蛋糕以取信被害人。

警方表示,假投顧老師進一步聲稱有虛擬貨幣投資方法,指示被害人至配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買泰達幣;現場門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書,企圖藉此卸責,再代操作將虛擬貨幣轉至假交易所,直到假交易所消失,被害人才知被騙。

警方初步清查,雙北有3間實體虛擬貨幣門市,分別位於台北市萬華區、內湖區和新北市蘆洲區,估計有100多人受騙,總財損金額逾新台幣2億元,其中單一受害最高金額者為一名退休男公務員,5個月內遭詐近4000萬元。

專案小組分析發現,大量被害人認為有實體門市,因此降低戒心,信任詐騙集團指示而前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣,詐團成員也藉此收受被害人贓款,企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點和規避法律責任。

警方經長期偵蒐,分別於10月18日、11月20日持搜索票和拘票,結合台北市霹靂小組至雙北多處攻堅,逮捕孫男等10嫌到案。

警方起獲儲值卡上千張、現金29萬餘元、毒品愷他命15包(毛重約70公克)、開山刀和球棒等贓證物,犯嫌為滅證還於警方攻堅過程中將手機、筆電拋出窗外。

警方製作筆錄後,將10嫌依涉犯詐欺、洗錢和組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦,檢察官訊後,分別依5萬至30萬元不等金額交保。

刑事局提醒,偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有3項特點,包括「假交易所錢包無法透過公開帳本查詢交易紀錄」、「系統商有權隨意更動被害人手中的虛擬貨幣位址」、「系統商能隨意移轉虛擬貨幣儲值卡內的結存額度」,呼籲民眾對於任何可短期獲取暴利的投資管道務必多方求證,選擇合法的投資工具才能防止受害。(編輯:蕭博文)1121214

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