虛擬貨幣吸金詐騙案第三波 檢警約談14人

中央社

(中央社記者林長順台北8日電)潘姓、林姓男子等人組成詐騙集團,以傳銷話術誘使被害人投資虛擬貨幣。北檢昨天展開第3波搜索行動,並約談14名營銷團隊成員。檢察官已諭令6人交保,另8人今天陸續移送北檢複訊。

檢警調查,50歲林姓男子及39歲潘姓男子等人組成詐騙集團,透過IG等網路社群軟體發送訊息,以傳銷話術誘使被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣。林男等人宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市,屆時可迅速致富,待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現,才知道遭到詐騙。

台北地檢署今年1月5日指揮新北市警察局刑警大隊等單位兵分15路搜索,拘提林男、潘男等14人,現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元及總價值1億800萬餘元各類型虛擬貨幣。檢察官複訊後,認為林男、潘男等7名被告犯罪嫌疑重大,且有勾串之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警循線查出,ACE交易所現任負責人、律師王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來,涉有洗錢等嫌疑,後續再獲報於集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱,經檢查後又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包。

台北地檢署1月23日再度指揮新北市刑大、宜蘭縣礁溪、蘇澳警分局、調查局台北市調處,動員70多名警力展開第2波偵查行動,兵分10路搜索並拘提ACE交易所負責人王晨桓等5人到案,查扣現金4900萬元。檢察官聲押王男獲准。

檢警清查金流脈絡發現另有其他協助洗錢共犯,並循線查出犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發及相關話術,再彼此朋分不法利潤。

檢警昨天展開第3波偵查行動,檢察官指揮新北市刑大及台北市調處執行搜索16處,並拘提14名虛擬幣營銷團隊成員到案。警方昨天移送許姓、賴姓、孫姓、蔡姓及2名王姓被告,檢察官諭令6人均以100萬元交保。

新北刑大今天將陸續移送另外8名被告,包括營銷團隊陳姓幹部、曾擔任媒體人的某零售公司總經理及知名支付業者姜姓執行長等人,全案朝詐欺、洗錢等方向偵辦。(編輯:張銘坤)1130308

新聞來源:中央社



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