調查局辦研討會 陳白立:全面防制虛擬通貨犯罪

調查局辦研討會 陳白立:全面防制虛擬通貨犯罪 | 華視新聞
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(中央社記者謝幸恩台北16日電)調查局今天表示,針對日益猖獗的虛擬通貨詐欺犯罪,日前舉辦研討會,建構公私合作網絡,增強打擊詐欺的整合能力;局長陳白立呼籲,應研擬嚴密對策,全面防制虛擬通貨犯罪。

法務部調查局新聞稿指出,8月14日舉辦「不法集團利用虛擬通貨交易所與個人幣商衍生經濟犯罪問題研討會」,由台灣大學法律系副教授楊岳平主持研討會,邀請金管會、法務部、金融業界及中華民國虛擬通貨商業同業公會等單位出席。

陳白立於會議中表示,調查局於偵辦案件中,發現部分已通過洗錢防制規範的虛擬通貨交易所,其經理人涉嫌配合詐騙集團,利用系統異常暫停出金交易,進而協助詐騙投資人。此外,也有車手以個人幣商的名義從事虛擬貨幣交易,進行洗錢,對虛擬通貨交易的秩序與誠信構成嚴重威脅。

陳白立呼籲,當前必須研擬嚴密對策,填補現行法規的漏洞,並加強公私協作,全面防制虛擬通貨犯罪行為。

調查局進一步指出,部分實體幣店與境外詐騙集團勾結,透過幣店進行合法化掩護,降低受害者的警戒心。這些幣店表面上履行身分確認程序,實際上則協助詐騙集團洗錢,並藉由商業登記的漏洞逃避司法查緝。

為此,調查局建議修訂相關法規,要求此類業者依規定申報,並設立內外部稽核機制,讓主管機關及調查單位能更迅速、準確查緝不法行為,以保障民眾的財產安全。

主持人楊岳平總結時表示,應加強對未登記的個人幣商的輔導繳稅與納管工作,並促請金管會、財政部與調查局加強金流與幣流資訊整合,以提升詐騙防制效果,同時推動虛擬資產業的健康發展。(編輯:李錫璋)1130816

新聞來源:中央社



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