2016/08/29 14:49
黃益源 報導 / 台北市
兆豐銀行紐約分行，涉違反美國反洗錢法遭重罰約台幣57億元，台北地檢署偵辦本案，今(29日)首度以證人身分傳喚前財政部長張盛和。
兆豐銀行紐約分行涉洗錢遭重罰，金管會昨(28日)約談兆豐金前董事長蔡友才、總經理吳漢卿，主要釐清兆豐為何未依規定申報4項重點，包括為何兆豐銀行法遵功能不彰，沒依規定申報可疑交易，沒能執行充分的客戶審查，以及為什麼總行，缺乏對紐約分行的盡職監督。金管會也將派人前往美國和巴拿馬，蒐集相關資料，將在2週內，完成相關的行政調查程序。(資料照)
新聞來源：華視新聞
Android
Apple
讀者迴響