黃佩華 梁宏志 報導 / 台北市
又有銀行行員，涉嫌和詐騙集團勾結！新北地檢署偵辦電信詐欺案件，勾稽人頭帳戶的金流，意外發現聯邦銀行有異常交易，深入追查，發現類似記錄，經手的都是同一位經理，疑似有主導地位，發包給其他願意配合的行員！檢警昨(10)日兵分四路，到總行和分行搜索，約談七名被告，依違反銀行法和洗錢，將經理跟一名行員聲押禁見，另外五人，分別以五萬到十萬元，交保候傳。金管會表示，一般這種案件，可能涉及的是內控制度有缺失，最重可處五千萬元罰鍰。
記者VS.涉案聯邦銀行員工說：「為什麼會跟詐騙集團有關係，會不會覺得無端被捲入。」複訊後獲得交保，對案情不肯多談的，都是聯邦銀行行員，他們涉嫌當詐騙集團的內應、淪為洗錢共犯，被搜索約談。搜索行動目擊者說：「就銀行還沒開門的時候，三個(警察)押著她(行員)來，一個小時後又押來一個，刑警在櫃檯那邊在攝影，樓上也有攝影啊。」
檢警兵分四路、同步搜索，在聯邦銀行的總行和忠孝分行，調取交易憑證，台北和通化分行，除了查扣電磁交易記錄，還有手機和電腦文件；因為檢警在偵辦另一起電信詐欺案，勾稽金流發現，聯邦銀行有異常交易，因為一般約定轉帳，單次不超過兩百萬元，單日累計最高三百萬元，非約定的，每天限額三萬元，行員涉嫌配合幹部權限，提高轉帳金額，從幾倍到幾十倍都有，幫詐騙集團洗錢，超過好幾千萬元。
金管會說：「一般這種案件可能會涉及的，就是內控制度有所缺失，在相關銀行法的法律規定裡面，罰則是從200萬到5000萬(元)。」
檢警懷疑，通化分行的經理和行員，位居主導地位再發包，涉嫌違反銀行法、刑法加重詐欺和洗錢防制法；聯邦銀行，第一時間發布重訊，配合調查，不影響財務，對營運無關。但銀行經手大家的血汗錢，品牌的公信力、還是大受打擊。
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新聞來源：華視新聞
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