警破物流掩護地下匯兌 一年金流5億逮人扣名錶

黃佩華 梁宏志 報導  / 台北市

聯邦銀行行員涉嫌和詐騙集團勾結,星期一上午被搜索,有7名行員疑似當詐騙集團內應、轉移贓款,不到1個月就經手5000萬元。刑事局發現,銀行經理幫詐騙集團的人頭開通公司行號的帳戶,每一筆抽1%;另外,警方也發現,有物流公司利用代收代付的服務,用複雜的交易記錄,掩護地下匯兌金流,一年就移轉高達5億元。

荷槍實彈攻堅的就是地下匯兌的主要據點,千萬現金被查扣,洗錢集團首腦把不法利益拿去買名錶,像是Richard Mille,展現利曼賽車經典超跑魂的飛返計時碼錶,全球限量150支,建議售價600多萬,網路上已經炒到破2000萬,而且持續增值。集團講求效率,還規定客戶要按照範本提供資料,金流龐大就用物流公司代收代付記錄掩護,不到1年就轉移高達5億元。

刑事警察局偵八大隊第二隊隊長張益誠說:「透過物流公司代收代付,多筆且複雜的交易記錄特性,來掩護他的地下通匯金流。」刑事局用大數據分析,詐騙集團陸續設立好幾間紙上公司行號,存提款的交易記錄也有異常,發現竟然有銀行幹部和行員涉案。刑事警察局偵六大隊第五隊隊長薛昇旭說:「特定的銀行密集地提領大量現金,且分行現金庫存不足時,亦能巧妙地避開風控,順利的在該銀行的其他分行提領。」

銀行經理利用職權,幫嫌犯疏通詐騙人頭,開通公司行號帳戶,贓款金額高達5000萬,經手一筆從中獲利1%,銀行經理至少就拿50萬元。光聯邦銀行就有7名員工涉案,清查後,被害人有65人,最高一筆大約是幾百萬,警方將擴大追查有沒有其他銀行涉案。

新聞來源:華視新聞



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