金流串起犯罪關聯 台中男地下匯兌超過5700萬

金流串起犯罪關聯 台中男地下匯兌超過5700萬 | 華視新聞
圖/刑事局提供

潘維邦 綜合報導  / 台中市

刑事局南部打擊犯罪中心與彰化縣刑警大隊等共組專案小組,於去年10月間,查獲遊戲點數商陳姓犯嫌,於網路平台以低於市價63折至67折,大量購買遭詐騙遊戲點數,儲值於天堂II遊戲帳戶後,透過販賣虛擬寶物、角色及點數等轉移方式層轉變現牟利。

據了解,詐團先在交友APP「探探」,以虛假美女人設吸引被害人,互加LINE帳號為好友網聊,聊天時趁被害人大意側錄其裸露影像,藉以要脅被害人支付遊戲點數。

經溯源贓款金流,專案小組發現有違法金融犯罪情事,才得知遊戲點數商陳嫌透過管道,結識在中國從事地下匯兌的柯嫌。

今年2月22日,警方分批前往柯嫌位台中大甲的住處,與陳男位於彰化田中的住家,查出犯案手機4支、電腦主機13台、電腦螢幕3台、台幣28萬4300元、日幣35萬7000元、銀行存摺8本、不動產買賣契約書及房地所有權狀等證物。擴大追查發現,柯嫌自2022年地下匯兌金額竟超過5,700萬元;為保全日後追徵,柯嫌位於台中市太平區房產已進行刑事扣押。

刑事局表示,近年來,利用網路犯罪便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性,衍生新形態詐欺手法,刑事局特別成立「情資研析專責中心」針對此類詐術研析,彙整各被害案件,條件式梳理案件細節,再透過大數據分析找出隱匿其後的交集性,並規劃專案聚焦打擊,期能有效遏阻各類詐欺犯罪,確保民眾安居樂業。

新聞來源:華視新聞



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