中央社
（中央社記者黃麗芸台北5日電）桃園小南門幫成員32歲游姓男子為首的詐欺轉帳水房集團，和四海幫成員46歲徐姓男子共謀，去年9月起和柬埔寨詐欺話務機房合作洗錢，至少14人受害，刑事局發動2波行動逮19嫌。
刑事局今天召開記者會，偵查第二大隊副大隊長曾順光指出，去年10月接獲情資稱桃園地區有詐欺轉帳水房集團設據點活動，立即統合嘉義市警察局、桃園市警察局、苗栗縣警察局、雙北市警察局共組專案小組，並報桃園地檢署指揮偵辦。
根據專案小組調查了解，此集團是由桃園小南門幫成員32歲游男自去年9月起所籌組，他先至台中學習相關水房洗錢技術，再找四海幫成員46歲徐男和因槍砲案遭通緝的莊男協助收購人頭帳戶，並以桃園市1間刺青店掩護做為集團據點。
游男主責指揮操縱水房成員黃男、劉男、吳男和衛男等人，利用徐男和莊男所收購自願性人頭、空殼公司帳戶做為轉帳人頭帳戶，透過和境外柬埔寨詐欺話務機房合作。
歹徒多以「假投資」手法詐騙，待被害人轉帳至人頭帳戶後，再由詐欺水房成員將不法款項層層轉匯，最後指揮車手成員林女和劉男等人前往金融機構臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶，藉由購買虛擬貨幣方式轉匯至境外詐欺話務機房集團，以隱匿不法資金流向。
專案小組經長期偵蒐，見時機成熟分別於4、6月發動2波拘蒐行動，兵分多路至桃園市、新北市和苗栗縣等14處所搜索，共拘提、逮捕組織成員19人。
初步清查發現，已知被害人至少14人，總財損金額逾新台幣上千萬元，其中單一被害最高金額為800餘萬元。
全案詢後依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺等罪移送桃檢偵辦，其中主嫌游男、徐男等12人遭法院羈押禁見，其餘人分別以1萬至10萬元不等金額交保。（編輯：方沛清）1120705
新聞來源：中央社
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