調查局選前掃蕩地下通匯 查獲21億元

中央社

(中央社記者謝幸恩台北14日電)調查局今天表示,配合高檢署「112年度查緝不法金流專案」,日前展開掃蕩地下通匯行動,共查緝9案,查獲不法資金新台幣21億多元,以防堵境外勢力介入選舉。

法務部調查局新聞稿指出,為維護國家安全,防範境外勢力資金違法資助特定組織或個人,企圖擾亂選舉,配合台灣高等檢察署執行「112年度查緝不法金流專案」,自7月3日至12日執行掃蕩行動,查獲不法金額約21億9213萬多元。

調查局表示,這波掃蕩行動共計動員新北市、台南市、苗栗縣的調查處,及北部、中部、南部地區機動工作站等單位,總計查緝9案,搜索12處所,約談18人。

調查局指出,這次偵辦過程發現,不法跨境資金多出現在台灣、中國或越南等東南亞國家的異地清算匯兌及移轉,即俗稱的地下通匯。

新聞稿指出,通匯模式有透過傳統帳戶匯兌,藉由販售東南亞貨品的商店作為掩護,或透過合法虛擬通貨作為犯罪金流媒介,掩飾不法資金移轉及流向。

新聞稿提到,調查局持續配合高檢署「查緝不法金流工作小組會議」決議,防治境外不法資金介入選舉,持續追查犯罪高風險業者,密切調查往來匯兌金流有無異常或涉不法跨境資金移轉,以維護社會安定及金融秩序。(編輯:方沛清)1120714

新聞來源:中央社



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