假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴

假冒外商11年吸金近250億 詐團47人涉違銀行法遭訴 | 華視新聞
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(中央社記者蘇木春台中28日電)李姓男子成立人頭公司,假冒澳洲USG集團名義,違法經營外匯及期貨交易,11年間吸金近新台幣250億元,警方循線逮捕李男等人,並查扣李男名下93筆房地產,檢方已依銀行法起訴李男等47人。

刑事警察局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)今天發布新聞稿表示,調查局洗錢防制處調查非法金流時,針對國內40多家人頭公司進行過濾分析,發現53歲李男成立非法吸金詐騙集團,以保證獲利專案吸引民眾投資。

全案由刑事局中打、調查局台中市調查處、台中市警察局第五分局及保安警察第四總隊等單位組成專案小組,報請台中地檢署檢查官指揮偵辦。

專案小組查出,李男先後成立42家人頭空殼公司,對外以假冒澳洲USG集團名義,在台違法經營外匯及期貨交易業,自民國101年起架設網站作為非法吸金下單平台,並於北中南各地分設營業處所。

專案小組並發現,詐騙集團透過建立經紀商制度,下設業務、行政、財務、資訊及風險控制等部門,由業務自行招攬或至網路平台臉書、微信等網路論壇進行社群推廣,推出「6%贈金專案」保證獲利,以吸引民眾加入投資。

辦案人員自111年8月至112年7月間,陸續前往集團位於全台的24處據點,帶回主嫌李男與成員等47人偵辦,並查扣進口汽車5部(市值約新台幣2400萬元)、現金新台幣56萬餘元、12萬美元、名牌包28個、手錶20支及存摺200餘本等贓證物。

專案小組清查,集團自101年至今不法吸金金額共計約8億3293萬餘美元(約新台幣249億8805萬餘元),為追徵不法吸金犯罪所得,經聲請扣押集團主嫌李男名下房地產共93筆,市值總計1億4900餘萬元,由台中地方法院准予扣押。

另外,警方後續追查境外資金移轉洗錢流向,掌握成員林男等人提供帳戶,為李男移轉不法得利共計約373萬餘美元(約新台幣1億1500餘萬元),經台中地方法院准予扣押林男名下房地產共2筆,市值約新台幣1300餘萬元。

全案經警方將李男等47人移送台中地檢署偵辦後,檢方近日偵結,依違反銀行法等罪嫌起訴。(編輯:陳仁華)1120828

新聞來源:中央社



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