台中設機房24小時跨境洗錢單月逾10億 15嫌落網

中央社

(中央社記者蘇木春台中18日電)施姓男子涉組成洗錢集團,在台中打造無人化機房,24小時不間斷為越南當地賭博網站洗錢,1個月經手逾新台幣10億餘元,警方循線逮捕施男等15人,依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示,刑事局接獲線報指48歲施姓男子涉自民國111年間成立洗錢集團,並在台中設置多處轉帳機房,陸續招募成員擔任轉帳機手,協助境外賭博網站的賭客洗錢。

刑事局中打獲報後,立即與台中市政府警察局刑事警察大隊、第六警分局及南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組,並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組蒐證完備後,今年8月間前往集團位於台中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索,逮捕主嫌施男及成員等共15人到案,並查扣電腦主機、工作手機235支及現金等證物。

警方查出,施男利用電腦「自動化轉帳腳本」系統,將其中2處轉帳機房打造成無人化操作,再透過遠端網路控制可24小時不間斷轉帳,替越南當地賭博網站透過越南人頭帳戶入、出金洗錢。

針對此洗錢集團涉案情況,警方初步清查,集團於112年8月單1個月,洗錢金額達越南盾7651億8133萬餘元(約新台幣10億2534萬餘元)。

警詢後,警方將施男等15人依賭博及違反洗錢防制法等罪嫌,移送台中地方檢察偵辦。(編輯:戴光育)1121218

新聞來源:中央社



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