中央社
（中央社記者蘇木春台中18日電）台中檢警偵辦虛擬幣「王牌交易所」詐騙洗錢案，查出其透過開發的「阿福錢包」洗錢逾330億元，起訴創辦人潘姓男子等7人，錢包管理員胡姓男子潛逃出境，7月初返台落網遭收押。
檢警調查，潘姓男子（39歲）成立虛擬幣交易所「王牌交易所」，設立子公司富海數位創新公司，負責招攬加盟經銷商，開發「阿福錢包」系統及銷售「A+CARD」虛擬貨幣儲值卡，並與假投資詐騙集團掛勾。
潘男還設立實體門市，透過網路招攬不特定投資人加入通訊群組，再由「老師」與「助教」或「假同學」介紹前往門市購買虛擬貨幣，假投資群組為取得被害人信任，行騙過程中還贈送手機、生日蛋糕、禮券等給被害人，也會開立發票，資金後續再轉匯往假投資平台，被害人發現無法提領才發現遭詐騙。
全案經台中市警察局刑事警察大隊於民國112年6月起針對涉案的多家科技公司發動搜索，逮捕潘男與公司員工等7人，經清查洗錢金流達新台幣330億元，台中地檢署偵辦後於今年4月間將潘男等人依組織、洗錢、詐欺等罪起訴。
不過，負責營運「阿福錢包」系統的胡姓管理員（37歲）於案發後潛逃出境，系統也遭自遠端關閉，讓透過系統購買虛擬貨幣泰達幣的被害人無法出金，檢方因此對胡男發布通緝。
檢方對胡男註銷護照、境外追緝等措施，胡男日前透過律師聯繫向警方表達願意投案，他於4日返台入境時遭警方逮捕，經檢察官複訊後聲押，台中地院裁定羈押禁見。（編輯：戴光育）1130718
新聞來源：中央社
讀者迴響