68人遇假投資詐騙財損上億 刑事局破詐團逮26人送辦

中央社

(中央社記者趙麗妍台中5日電)刑事局偵辦假投資詐欺案件,分析金流、洗錢帳戶後,發現有68名被害人遭詐,財損上億元;警方歷時近1年偵辦,兵分多路,拘提楊男等26人到案,詢後依法送辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊今天宣布破獲詐欺洗錢組織,警方獲報民眾遭假投資詐騙案件,去年8月組成專案小組,報請檢察官偵辦,歷經1年多時間調查,分析金流、洗錢帳戶後,發現有68人遭詐,詐騙金額新台幣2萬至400萬元不等,警方日前拘提了楊男、杜男等26人,初步瞭解,此詐欺洗錢組織1年即詐取1億元。

警方調查,詐團以「假冒知名證券分析師」及「假冒知名財經節目主持人」等方式進行詐欺。洗錢帳戶開戶人多為遭「藍道」等人私行拘禁的人頭,此詐欺集團成員為數眾多,據點橫跨多縣市,洗錢水房還招募幹部、車手頭、車商等,各級分工人員眾多達20多名。

警方指出,詐團與「藍道」洗錢水房配合,將詐騙所得金錢層層轉匯後,經後端水房轉到加密貨幣交易所隱匿去向,再由配合貨幣交易兌現後,轉回「藍道」,依據不同需求轉換洗錢模式。

在民國112年8月至113年6月間,專案小組持搜索票、拘票,前往台中市、苗栗縣、嘉義市、屏東縣及台東縣等處查緝,拘提楊男等人到案說明,查扣詐欺贓款415萬餘元,楊男等人均表示此為獲取報酬,依上手指示從事詐欺洗錢的犯行分工。

警方查扣電腦、存摺、金融卡等相關證物,全案經偵訊後,依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,解送至台中地方檢察署偵辦。(編輯:陳仁華)1130905

新聞來源:中央社



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