今後民眾，在一天中，一次或累計提存一百五十萬元以上現金，都要帶身分證才能夠辦理，而金融機構也要負起，確認客戶身分、並過濾疑似，洗錢交易的工作，不過部份金融機構，擔心行員經驗不足，無法精確過濾，不法的洗錢行為。
洗錢防治法今天開始生效，一早各金融機構都掛上告示排，明確指出依洗錢防治法第八條規定，機構發現疑似洗錢交易須向指定機構申報，今天開始，只要客戶當天一次或累計存提款、轉帳金額超過一百五十萬元，民眾必須帶身分證才能辦理，銀行也要登記客戶身分等相關資料，銀行除了擔心造成民眾不便、遭到抱怨以及流失客戶，更擔心由行員來辨識洗錢行為，執行上會有困難。
金融機構希望實施一段時間後，再檢討利弊得失，而下午調查局洗錢防治中心將正式掛牌運作。
新聞來源：華視新聞
Android
Apple
讀者迴響