西班牙男詐10億躲台灣5年 金管會證實:在8銀行開戶

西班牙男詐10億躲台灣5年 金管會證實:在8銀行開戶 | 華視新聞

潘維邦 綜合報導  / 台北市

西班牙籍男子奧納德,在義大利涉犯台幣10億元汽車租售詐騙案,自2019年間入境台灣,躲藏5年。金管會今(19)日證實,奧納德在台灣分別以公司負責人或本人身分,於8家銀行開戶,也已發函要求銀行強化「KYC」,同時要求銀行回溯性清查。

回顧全案,西班牙籍男子奧納德,2017年在特倫托成立一間租車公司,但他假出租1189輛汽車,接著非法轉賣車輛給不知情的第三者,甚至銷往國外,詐騙超過台幣10億元,當地法院2019年宣告奧納德所成立的公司破產,而他就此下落不明。

直到2020年,義大利警方破獲該詐騙案,奧納德仍不見人影,5年後西班牙發布國際通緝令。今年10月間,移民署發現奧納德被義大利及西班牙列為國際通緝犯後,將他遣送出國。

金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會,立委黃珊珊質詢時指出,奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案,2019年間入境台灣,竟在台灣開過餐廳,還開立銀行帳戶,認為洗錢防治淪為空談。

金管會銀行局長莊琇媛證實,金管會查到,奧納德在8家銀行,分別以公司負責人或本人身分開戶,金管會查到後已發函請各銀行強化「KYC(Know Your Customer,認識你的客戶)」程序。

黃珊珊質疑,奧納德開戶時,難道銀行沒有進行背景調查?莊琇媛表示,可能是牽涉資訊落差,但銀行在資料庫查到負面新聞後,已進行控管,金管會經過此事,後續會要求銀行盡快進行回溯性清查。

新聞來源:華視新聞



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