圖／資料照
潘維邦 綜合報導 / 台北市
西班牙籍男子奧納德，在義大利涉犯台幣10億元汽車租售詐騙案，自2019年間入境台灣，躲藏5年。金管會今(19)日證實，奧納德在台灣分別以公司負責人或本人身分，於8家銀行開戶，也已發函要求銀行強化「KYC」，同時要求銀行回溯性清查。
回顧全案，西班牙籍男子奧納德，2017年在特倫托成立一間租車公司，但他假出租1189輛汽車，接著非法轉賣車輛給不知情的第三者，甚至銷往國外，詐騙超過台幣10億元，當地法院2019年宣告奧納德所成立的公司破產，而他就此下落不明。
直到2020年，義大利警方破獲該詐騙案，奧納德仍不見人影，5年後西班牙發布國際通緝令。今年10月間，移民署發現奧納德被義大利及西班牙列為國際通緝犯後，將他遣送出國。
金管會主委彭金隆今天列席立法院財政委員會，立委黃珊珊質詢時指出，奧納德涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，2019年間入境台灣，竟在台灣開過餐廳，還開立銀行帳戶，認為洗錢防治淪為空談。
金管會銀行局長莊琇媛證實，金管會查到，奧納德在8家銀行，分別以公司負責人或本人身分開戶，金管會查到後已發函請各銀行強化「KYC(Know Your Customer,認識你的客戶)」程序。
黃珊珊質疑，奧納德開戶時，難道銀行沒有進行背景調查？莊琇媛表示，可能是牽涉資訊落差，但銀行在資料庫查到負面新聞後，已進行控管，金管會經過此事，後續會要求銀行盡快進行回溯性清查。
新聞來源：華視新聞
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