行員涉洗錢詐騙! 金管會重罰中信銀2000萬元

綜合報導  / 台北市

中國信託商業銀行,日前被查出有3名行員,涉嫌幫詐騙集團洗錢,遭到檢調起訴,現在金管會也出手了!金管會在昨(30)日通過裁罰處分案,認定中信銀有兩大缺失,將重罰中信銀2000萬元。

金管會指出,中信銀的兩大缺失,包括對於確認客戶調高交易限額的合理性和真實性,沒有完善建立相關控管機制,也沒有完善建立員工行為監控及管理機制,這也是金管會首次針對國內銀行約定轉帳相關作業上,涉及詐騙、洗錢防制疏失,進行開罰。

新聞來源:華視新聞



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