潘維邦 綜合報導 / 台北市
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」近日傳出詐騙案，王牌交易所創辦人潘男、律師王男、林男等人，涉嫌利用「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣詐騙被害人投資，得手近8億元，另涉洗錢規模達22億元。台北地檢署今(26)日依詐欺、洗錢等罪嫌，將潘男等32人起訴，並求處重刑。
北檢查出，林、潘等人明知虛擬貨幣MOCT幣(魔券幣)、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質只是以電腦程式產出的電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，卻從2019年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx 交易所，將虛擬貨幣上架交易所。
北檢說明，林、潘等人利用一般民眾對虛擬貨幣原理、價值及交易方式欠缺充分理解的情況下，藉由成立 IMBA 直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買虛擬貨幣，以此方式詐得近8億元，被害人數超過1200人。
檢方表示，林男等人組成犯罪組織，詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等等，犯罪所得至少22億餘元。林男等人還指示下屬陸續將不法所得，以每次將數百萬元至1,000萬元的現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；將總計1億餘元之不法所得，交付與林女等人作為宜蘭房地購入、營運費用，當作洗錢據點之一。
此外，還將犯罪所得4,300萬元交給王牌交易所負責人、知名律師王男，其中2,600萬元作為王牌交易所增資款，另以1,700萬元作為曼谷某間法律事務所之的投資款；透過先後交付犯罪所得4,740萬元等方式，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。
北檢指出，王男明知 CSO 幣、FITC 幣、NFTC 幣及 BNAT 幣均無實際價值，發行的白皮書內所載團隊姓名均為虛構英文名，但仍在去年6月間，以「軍師」角色教導林男等人修改白皮書內容，透過修改的虛偽資訊，讓白皮書使用者以為專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書規定，並安排這些虛擬貨幣以兌換實體商品或服務，及上架至 DEEPCOIN、UNISWAP 交易所，表面上具實體落地應用價值，及交易平台可供流通變現，藉此取信他人。
台北地檢署指揮新北市刑警大隊偵辦後，共扣得虛擬貨幣、新台幣、人民幣等6億餘元，其中虛擬貨幣價值約4億餘元，及賓士自小客車1台(已變價171萬元)、麥拉倫自小客車1台等物。
北檢建請法院審酌本案被害人數超過1200人，損失金額接近8億元，其中林男、潘男、林女、陳男等4人都是本案犯罪核心人員，彼此利用專業知識、幣圈之影響力相互勾結，聯手誆騙不特定之民眾，危害社會經濟秩序至鉅，所涉情節及惡性均屬重大，犯後又矢口否認犯行，均請判處應執行20年以上有期徒刑。
北檢認為，王男身為國內知名法律事務所所長，同時身兼王牌交易所總裁，竟勾結詐欺集團主謀，參與犯罪組織，洩漏偵查秘密給林女，提供房屋藏匿通緝中的林男，並扮演「軍師」角色協助詐欺集團塑造垃圾幣具流通性假象。又收受、使用高達 4,300 萬元之犯罪所得，充作王牌交易所的增資款，甚至將犯罪所得洗錢至境外法律事務所，阻撓檢警機關之追查；此外，犯後僅坦承部分洩密、洗錢犯行，毫無悔意，建請量處應執行12年以上有期徒刑。
新聞來源：華視新聞
讀者迴響