潘維邦 綜合報導 / 雲林縣
雲林地檢署黃薇潔檢察官，追查民眾遭詐團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及二五電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售予詐騙集團等不法組織。經追查發現，二五電訊公司負責人陳男(80年次)，自2021年9月間成以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性，有結構性組織的詐欺集團，負責詐團內的不法金流洗錢事宜，為了順利洗錢，與其胞弟、堂妹、朋友等人名義，在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立百○泰公司、旺○益等共29間人頭公司，申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶，並陸續向收簿集團高男(81年次)收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2層帳戶，待詐騙集團將贓款匯入第1層人頭帳戶後，再層層轉匯至二五電訊公司負責人陳男所掌控的第3、4層人頭帳戶。
檢方調查，陳男為掩飾不法金流，指示二五電訊公司會計部門員工製作與人頭公司間不實的交易紀錄，接著由二五電訊公司員工譚男(81年次)、王女(81年次)、賴女(84年次)、洪女(82年次)等人前往金融機構，以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。
為了洗白不法詐欺贓款金流，二五電信公司負責人陳男，透過某會計師事務所負責人莊男(78年次)與王○交易所負責人潘男(73年次)，於2022年1月至2月間，達成協議，陳男將旗下百○泰公司金融帳戶內之不法贓款，匯入潘男實質支配的領○○新公司，並全數購買王○交易所之泰達幣，復交付至陳○○指定的虛擬帳戶錢包地址內，以此方式隱匿不法金流。
然而，因大量不法金流匯入人頭公司，造成人頭公司的部分款項遭銀行圈存，潘男便在2022年2月間，以王○交易所名義聘僱莊姓會計師的父親，也就是前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，顧問費每月6萬元。此外，莊姓會計師還透過某位不知情的刑事局警官，向銀行詢問款項遭圈存一事，且潘男、陳男為解除遭銀行圈存的款項，及規避檢警查緝，雙方簽訂虛偽專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，並以專案服務契約統一說詞，順利將人頭公司的款項解除圈存。
檢方指出，二五電訊公司因於2022年7月間起，多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳男認為莊姓會計師有一定影響力，遂聘僱其擔任公司顧問，顧問費每月4萬4100元；2023年7月起，再聘任前刑事局副局長莊定凱擔任顧問，顧問費每月5萬元，幫助二五電信公司處理相關刑案。
二五電信公司負責人陳男因大量不法詐欺贓款，流入其收購的人頭帳戶、人頭公司帳戶，被檢警機關多次調查。2022年3月間，陳男與天○律師事務所主持律師江男(79年次)達成共識，由江男加入陳男所組織的詐團，並負責處理集團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司帳戶遭檢警查緝相關的相關法律事務，內容包含旗下車手遭檢警查緝前的防範措施、遭查緝當下的應對，以及遭查緝後由其自行或指揮安排律師史男(81年次)、律師黃男(77年次)，擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭的辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，洩漏相關偵查內容予陳男，讓他順利規避檢警查緝。
檢方3月11日再次搜索二五電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚。負責人陳男所支配的公司金融帳戶內之不法贓款金流，從2021年11月至2023年11月間，多達4億4千多萬；另外虛擬錢包帳戶2023年1月至今年1月間的泰達幣金流，經換算現金多達7億2千多萬，為徹底剝奪詐騙集團之犯罪所得，雲林地檢署將請法院一併宣告沒收。另本署檢察官為保全犯罪所得，已扣押二五電信公司名下1棟建物、2筆土地。
新聞來源：華視新聞
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