曾詐騙地主被判刑 「輪椅哥」又涉洗錢遭羈押

中央社

(中央社記者蘇木春台中16日電)綽號「輪椅哥」的吳姓男子,曾詐騙新北市多名地主被判刑,去年間又成立詐騙水房集團,透過人頭公司、假虛擬貨幣交易洗錢金額高達1.4億。刑事局逮捕吳男等23人,吳男遭羈押。

刑事警察局偵查第六大隊(中部打擊犯罪中心)第五隊今天發布新聞稿表示,刑事局追查假投資詐騙案,發現洪姓男子等人疑在北部地區設洗錢幕後水房,報請新北地檢署指揮偵辦,並與當地政府警察局等單位共組專案小組調查。

辦案人員查出,洪男等人涉嫌招幕人頭成立公司,並與范男等人共組洗錢犯罪組織,由洪男提供人頭公司帳戶收受假投資騙機房取得的被害人款項,再轉入范男等人提供公司或個人帳戶,層層移轉後再由車手將款項提領交給詐騙機房。

洪男與范男還在手機內製造虛偽對話紀錄,以「借貸」申辦人頭公司及有「KYC」驗證的虛擬貨幣交易對話紀錄作為掩飾,以掩飾犯罪所得、逃避檢警追緝

經專案小組跟監蒐後,第一階段於民國111年9月間至新北市、台北市及宜蘭縣等地區,逮捕洪男等10人水房機房成員到案,檢方並於同年12月起訴。

經專案小組向上溯源,查出綽號「輪椅哥」的49歲吳男為詐騙水房集團主嫌,他虛設多間公司行號洗錢,第二階段於今年4月間,前往宜蘭縣拘提吳男及集團幹部林男等13人到案,查扣新台幣30餘萬元,並扣得吳男持有價值約1000萬元的虛擬貨幣。

專案小組初步清查,吳男成立的水房集團自111年6月到警方查獲,已使用11間人頭公司,詐騙被害人143名,統計洗錢金額高達1億4000萬餘元。

警方將吳男等13人依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送新北地檢署偵辦,其中吳男等5人遭檢方聲押獲准。

警方指出,吳男曾因車禍事故造成不良於行,並於107年間,曾冒充地主、債權人等身分,前往法院聲請「假調解」,接著持相關司法文件到地政事務所過戶土地,造成新北市多名地主損失,全案去年底經基隆地院一審審理後,依詐欺等罪判處吳男18年6月徒刑。(編輯:郭諭儒)1120516

新聞來源:中央社



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