涉EXP ASSET投資方案吸金6千萬 集團3嫌遭起訴

中央社

(中央社記者謝幸恩台北7日電)EXP ASSET集團涉嫌以虛擬貨幣交易等投資方案違法吸金6000萬元,北檢偵結,今天依違反銀行法罪嫌起訴台灣區負責人毛姓女子、亞洲區負責人陳姓男子、集團成員莊姓男子。

台北地檢署起訴書指出,毛女、陳男、莊男涉嫌與波蘭EXP ASSET集團謀議,自民國107年3月間,毛女、陳男、分別自稱此集團的台灣區負責人、亞洲區負責人與「亞洲真誠共富團隊」聯合創辦人;莊男則自稱是把此集團引進台灣的推手。

起訴指出,毛女等人把「EXP ASSET亞斯特投資方案」引進台灣,利用亞洲真誠共富團隊推廣EXP ASSET投資方案,透過成立社群平台、通訊軟體群組,刊登各種推薦文、分享文。

起訴表示,毛女等人對外廣為宣傳EXP ASSET集團在虛擬貨幣交易市場投資獲利豐厚,並在各地舉辦說明會、顧問培訓大會、感恩大會等,製作影片或親自出席介紹EXP ASSET投資方案,宣稱最小投資單位為100美元,每天保證領取0.5%至1.5%的分潤,分潤上限為本金的120 %,等同可領回120%的本金及利潤。

多名投資人直到108年8月19日發覺EXP ASSET官方網站公告無法登入,投資金額血本無歸,因此組成自救會向檢調單位提起告訴。

檢察官查出,毛女等人佯以EXP ASSET投資方案為名收受款項、吸收資金,而與投資人約定或給付與本金顯不相當的紅利,實際上並無任何商品銷售,從中吸金超過新台幣6000萬元,依違反銀行法罪嫌起訴毛女等人。(編輯:李錫璋)1130207

新聞來源:中央社



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