2016/08/21 14:25
彭佳芸 曾建勳 報導 / 台北市
兆豐銀涉及巴拿馬文件洗錢，明天股價開盤恐怕大跌！美國紐約州金融服務署DFS，指控兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，對於疑似洗錢活動沒有申報。其中的可疑交易還涉及到巴拿馬文件，加上收到金檢報告後，堅持不認錯，重罰1.8億美元，相當於台幣57億！這麼一來，大約吃掉母公司兆豐金控今年四分之一的獲利，影響每股純益0.4元。專家預估，明天兆豐金股價至少跌3%到5%！
兆豐銀行紐約分行涉及洗錢！紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，相當於57億新台幣。兆豐銀行紐約分行在2012年期間，違反美國反恐防制洗錢案，DFS的合意令中指出，兆豐銀行紐約分行內控極差，對美國銀行保密法及反洗錢法，缺乏充分了解，但踩到地雷最主要的原因，是涉及到巴拿馬文件！DFS調查顯示，兆豐銀紐約分行跟在巴拿馬的兩間分行往來金額龐大，當中許多客戶，就是由莫薩克馮賽卡，這間法律事務所協助設立的帳戶。而這家事務所，就是巴拿馬文件中涉及偽證商逃稅洗錢的關鍵核心。而兆豐銀行紐約分行，收到金檢報告後，卻堅持沒有認錯，於是重罰。財經專家認為，國內也應徹查。兆豐金控一罰57億台幣，大約吃掉今年四分之一的獲利，預估週一股市開盤，跌幅3%到5%，影響兩到三天。
新聞來源：華視新聞
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