2016/09/28 20:18
黃建熒 報導 / 台北市
兆豐銀紐約分行涉洗錢案，遭美方開罰57億台幣。立法院明天財委會將召開秘密會議，揭露兆豐案可疑帳戶以及匯款資料，兆豐金董事長張兆順今天先召開臨時記者會，表示被裁罰的174筆交易內容，是否有客戶涉及洗錢，目前正逐筆清查，而為了和國際洗錢防制接軌，也將全面性建置資料庫。
兆豐紐約分行遭重罰57億元，至今已經快一個月，但到底有沒有涉及洗錢，如果有，又是幫誰洗錢?外界繪聲繪影。
檢調通通介入調查，卻仍舊是霧裡看花，星期四立法院財委會將召開秘密會議，立委點名只要符合用「華人姓名拼音」的帳戶或匯款資料，以及大筆金額的匯款這二點，兆豐金董事長張兆順就必須當場說清楚「這人是誰」。
疑點都攤在陽光下，兆豐金董座前一天先召開臨時記者會，跟媒體打預防針，強調被罰得174筆交易，已經在逐筆清查，而為了和國際洗錢防制接軌，更宣布將全面性建置資料庫，詳細掌握匯款人身分背景。
目標是將全行都建置此大型資料庫裡，但因為建置成本高，接下來也會考慮裁撤或整併高風險地區的分行，但紐約分行100%不會關；兆豐銀到底幫誰匯款，或許很快就會有人名浮出來。
新聞來源：華視新聞
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