助詐團境外洗錢逃亡1年 「虛擬貨幣女神」胞兄遭聲押

張士奎 盧以馨 採訪報導  / 台北市

虛擬貨幣交易商,淪為嫌犯洗錢工具!「洗錢教父」涂誠文,被控透過「幣竟交易所」當掩護,協助詐團犯罪,目前人還在通緝中;檢警發動搜索時,「幣竟」張姓執行長也落跑,躲藏朋友家長達一年,11月底警方掌握情資,到基隆破門抓人,檢察官訊後以詐欺罪,將他聲押禁見。只是日前幣流專家陳姓調查師,國道出車禍意外身亡,也讓幣圈內幕,再度成為焦點。

幣竟加密貨幣交易所張姓執行長說:「(老闆問)我們要不要就來,做個虛擬貨幣交易所,就開始講哇這虛擬貨幣可以幹嘛,變未來的央行。」投身虛擬貨幣,大方分享自身理念,他是幣竟加密貨幣交易所張姓執行長,卻被查出涉嫌和詐騙集團掛勾洗錢,逃亡一年終於落網。

刑事局北中南大串聯,在雙北新竹高雄等地,逮捕詐騙集團22人,其中最大咖就是張姓執行長,檢警調查,洗錢教父涂誠文,透過幣竟交易所當掩護,協助博弈詐團洗錢,人目前落跑還在通緝中,妹妹張姓營運長,先前落網被羈押禁見,這回哥哥失聯,藏匿基隆由朋友接應,涉犯詐欺有逃亡串證之虞,遭聲押禁見。

刑事局七大隊副大隊長林漢隆說:「案經專案小組調查得知,某虛擬貨幣交易所,許姓負責人張姓執行長,利用地下匯兌將非法所得,使用虛擬貨幣隱匿金流等洗錢犯罪行為。」

嫌犯妹妹長相清秀,有虛擬幣女神稱號,兄妹倆成為首家,和金管會合作打詐的幣圈負責人,也讓幣竟公司,變身第4家本土交易所,卻涉嫌利用比特幣泰達幣,洗錢破百億,移送第二位,國內知名幣圈交易所,以合法掩護非法,接二連三涉入詐騙,當初滿腔熱血看來諷刺。

新聞來源:華視新聞



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