武廷融 綜合報導 / 台北市
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢，北檢日前分案偵辦，在今(4)日偵查終結，依洗錢防制法等罪合計起訴62名被告及13家公司，偵查中扣押財產價值合計逾新臺幣55億元，非法洗錢金額高達107億餘元。其中首腦陳志求刑法定最高刑度，其心腹李添求刑20年，帳房陳秀玲求刑18年，以及在台負責人王昱堂求刑15年。
北檢指出，太子集團在台洗錢案歷經140天偵查，全案於今日偵查終結。以陳志為首之太子集團，自105年起於我國境內成立多家公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立之250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，透過外匯管道洗錢。
而為使太子集團以虛擬資產形式存在之犯罪所得流入我國，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金之方式製造金流斷點，太子集團利用自行開發之OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入我國境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在我國境內所需支出。
北檢說明，太子集團自105年起至114年止，經由外匯匯入台灣16家公司帳戶之金額合計97億1,650萬1,373.37元。經由OJBK等地下匯兌方式洗入台灣之金額，合計6億2,992萬9,029元。另與同夥吳逸先集團自106年起至114年止，洗錢流入台灣之金額合計4億1,875萬5,503元。全案加計其他個別洗錢犯行，合計洗錢金額高達107億9,076萬5,905.37元。
北檢表示，被告陳志為太子集團從事跨國犯罪組織之發起、主持、操縱、指揮者，為太子集團內為最高層級，其犯罪情節及所生危害均極重大，因此求刑法定最高刑度（每一罪最高刑度）。陳志心腹李添為太子集團於我國境內所為犯罪實際主導者，其犯罪情節及所生危害均極重大，並於太子集團遭美國起訴、制裁後，另指示本案共犯進行隱匿財產之洗錢犯行，檢方求刑有期徒刑20年以上，併科罰金2億5,000萬元。而天旭人資長辜淑雯為最高台籍主管，其犯罪情節及所生危害均屬重大，且於偵查中矢口否認犯行，犯後態度不佳，求刑有期徒刑16年以上，併科罰金8,000萬元。
新聞來源：華視新聞
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