綜合報導 / 台北市
知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」蔡姓負責人，涉嫌幫助詐騙集團洗錢，由詐騙集團騙取被害人金錢後，要求被害人將贓款轉入滿堂紅公司帳戶，再由滿堂紅將贓款領出來轉交，此外，蔡姓負責人還遊說另外5家公司負責人一起提供人頭帳戶，其中兩名負責人和員工還有竹聯幫尊堂和忠堂背景，總共有16人被騙超過5億元，由蔡姓負責人經手的洗錢金流有約5287萬元，台北地檢署今(9)日依洗錢等罪起訴蔡姓負責人等18人。
銀行行員將厚厚一疊紙鈔，提領出來交給女子，女子整理後，將錢收到資料夾離開，她就是連鎖餐飲滿堂紅的蔡姓負責人，同一天下午，換個員工到銀行領出大筆現金，隔幾天再換另外一名員工到銀行，又領出好多錢，這些看起來都是正常的領錢流程，但其實領出來的都是贓款，因為滿堂紅涉嫌幫詐騙集團洗錢，用公司帳戶多次提領大筆現金，比較不容易起疑。
檢警查出，詐騙集團用假投資等理由行詐，款項匯入滿堂紅公司帳戶，蔡姓負責人指揮底下員工，製作假合約、開假發票，幫忙領出贓款，還遊說另外5間公司負責人加入，提供人頭帳號，其中2位負責人和1名員工，甚至有竹聯幫背景，刑事局電偵大隊隊長王鷹智說：「蔡嫌以千分之一的佣金，遊說其他負責人提供公司帳戶，用以美化金流，並製作假合約開立不實發票，誘騙銀行放行大額金流及企業貸款。」
檢警調查，總共有16人被騙超過5億元，而蔡姓負責人掌握了14家公司，金融帳戶高達88個，協助洗錢金流超過5287萬元，檢警發動兩次搜索逮捕蔡姓負責人，相關人頭公司負責人和員工共27人，以詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送，其中蔡姓負責人羈押禁見，台北地檢署今日第一波起訴18人。
新聞來源：華視新聞
讀者迴響