2016/08/21 20:17
彭佳芸 曾建勳 報導 / 台北市
官股兆豐銀涉及巴拿馬文件洗錢，明天股價開盤恐怕大跌！美國紐約州金融服務署DFS，指控兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，對於疑似洗錢活動沒有申報，其中的可疑交易還涉及到巴拿馬文件。重罰1.8億美元，相當於台幣57億！
行政院長林全指示金管會組成專案小組進行調查，還要追究兆豐銀相關人員的責任。這次罰款大約吃掉母公司兆豐金控今年四分之一的獲利，專家預估，明天兆豐金股價至少跌3%到5%！兆豐銀行紐約分行，涉及洗錢！紐約州金融服務署DFS重罰1.8億美元，相當於57億新台幣。兆豐銀紐約分行在2012年期間，違反美國反恐防制洗錢案，踩到地雷最主要的原因，涉及到巴拿馬文件！DFS調查顯示兆豐銀紐約分行跟在巴拿馬的兩間分行往來金額龐大，當中許多客戶，就是由莫薩克馮賽卡，這間法律事務所協助設立的帳戶，這家事務所，就是巴拿馬文件中，涉及偽證商逃稅洗錢的關鍵核心。財經專家認為，國內也應徹查。行政院長林全已經指示金管會召集央行、財政部、法務部，成立專案小組調查，還要追究兆豐金相關人員責任，而兆豐金控一罰57億台幣，大約吃掉今年四分之一的獲利，預估週一股市開盤，跌幅3%到5%，影響兩到三天。
新聞來源：華視新聞
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