2018/09/25 13:13
尹智剛 徐弋桓 報導 / 台北市
到銀行開戶是再簡單不過的事，但政治人物就沒這麼簡單。現在銀行把立委列為洗錢防制的高風險族群，甚至直接拒絕立委開戶。藍綠立委都認為這是國際趨勢，無可厚非，也不是只針對台灣，民眾要是和立委同名，銀行也會有檢核機制，確認不是立委本人後就能開戶。
亞太防制洗錢機制將在11月來台實地評鑑，本土銀行和外國銀行通通動起來，加強「KYC」也就是認識客戶，把立委列為洗錢防制的高風險族群。為了打擊犯罪，有歐系外銀拒絕立委開戶，還打算把範圍擴展到鄉鎮市級民意代表，因為政治人物最可能發生賄賂、洗錢等不正常資金往來。
不過和立委同名的民眾，先前曾被網購平台蝦皮禁止購物，就怕這回也會被銀行禁止開戶。銀行根據洗錢防制處發布的名單，現任或曾任重要職務的政治人物，家庭成員和密切關係者等10多類，都列為高風險族群，要開戶必須加強審查，檢視客戶資料，也從過去三到五年，縮短至半年到一年，希望能阻斷金流防制洗錢。
新聞來源：華視新聞
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