2017/12/11 20:33

台.多跨國合作 破獲詐騙機房

張良瑜 何孟倫 報導  / 台北市

台灣警方跟多明尼加當地檢警跨國合作,破獲詐騙機房。檢方調查發現這個詐騙機房的幕後主謀廖姓主嫌在台中經營車行,用人頭帳戶匯錢到多明尼加,透過層層洗錢躲避警方追查,還好檢警立即展開追緝把集團成員通通一網打盡

穿灰上衣大剌剌坐著喝水一副事不關己,他就是跨境詐騙的廖姓嫌犯,員警攻破多明尼加詐騙機房,把贓物證物一一查扣,嫌犯先在台中設立洗錢水房,短短兩個月詐騙金額就高達上億,還跟多明尼加進行遠端聯繫,每個月固定匯出贓款,層層洗錢躲避警方追查,台中地檢署104年到105年1月查獲跨境詐騙集團,追查之下發現詐騙人馬都出自台中立展汽車公司。

綽號富哥的幕後金主跟廖姓主嫌合夥,一人就開了10多個人頭帳戶,雇用車手匯款到多明尼加,透過層層洗錢專門詐騙大陸人,不法所得高達1億四千萬元。多明尼加跟台灣是邦交國,9月中當地檢警就大動作展開追查,檢方調查發現境外詐騙集團分工越來越細,而且都由國內車手提領,記帳、洗錢、分贓都有專人處理,還好警方即時抓到人,把集團成員通通一網打進。

新聞來源:華視新聞



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