嫌犯在短短的五年之內洗錢的金額就高達上千億元，詐騙的手法是虛設一家名為華源昌的貿易公司將贓款用支票的方式，匯入台中、嘉義等地的帳戶，其中比較大筆的款項經過華源昌公司，再透過九家銀行二十七個人頭帳戶，把錢匯到新加坡和香港，檢警已鎖定一個亞曼尼公司申請的帳戶展開追查。
檢警破門而入，逮到盧伯賢和盧伯廷兩名嫌犯，五年前他們設立華源昌公司，在台中、嘉義、新營等地開立多個人頭帳戶，將洗錢的贓款匯入，其中比較大筆的金額就匯入華源昌公司，接著華源昌公司再透過九家銀行，二十七個帳戶轉往新加坡和香港等地，檢警初步調查，華源昌公司光是去年，總共就匯出一百一十三億元，分別匯到三個戶頭，其中一個戶頭是英屬維京群島的亞曼尼公司，目前戶頭裡有十七億的定存，警方已經透過管道追查，希望能夠一舉瓦解這個規模龐大的跨國洗錢集團。（記者江麗君 楊宗穎報導）
新聞來源：華視新聞
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