詐騙金流橫行! 警破獲122件地下匯兌

劉奕君梁宏志報導 / 台北市

詐騙手法實在很多元，也讓破案難度一再提升，去年整年統計下來，詐騙案來到3萬6千多件，雖然車手最後是抓到了但錢去了哪，扣不回來的錢，原來都是用地下匯兌，轉到國外去了。光是去年七月到今年七月，地下匯兌案件全台警方抓了122件，地下匯兌多嚴重又有多難抓，一起來看。

員警說：「警察趴下不要動警察。」警方埋伏攻堅衝進房間，躲在飯店內的嫌犯當場被抓，數鈔票，查扣了六百多萬的現金，這全是地下匯兌的證據，員警說：「警察不要動。」台灣和泰國警方，聯手破獲詐騙集團的據點，發現他們用地下匯兌，把贓款運出台灣，刑事局七隊三偵查正謝再發說：「一般的當鋪或是銀樓，或是一些從事外貿有跟大陸，有做一些資金的往來，所以常常就會利用這個部分，來做地下匯兌這個工作，這些犯罪集團通常就會利用，虛擬貨幣這個部分來做逃緝。」

舉凡博弈詐騙黑錢都能洗出去，只要地下匯兌業者收下新台幣後，再找中國當地配合的業者，把等值的人民幣，交給匯兌對象，但這幾年不只中國，包括香港.菲律賓.越南.泰國.印尼，都是地下匯兌最常來往的地方，地下匯兌黑市操手說：「只要過了台灣這一關，印尼那邊就不是問題，洗錢也是這樣最快最簡單。」地下匯兌雖然涉及銀行法，但犯罪金額要達上億元，才可能面臨七年以上的有期徒刑，這也間接成了難以杜絕的原因，刑事局七隊三偵查正謝再發說：「都是會有一些來源上，會有一些問題的款項，指證的動作的話，基本上就會遇到非常大的困難。」

其實只要沒通過銀行機關，就算是朋友之間，私下換匯有收手續費都算觸法，但警方只抓得到車手追不回錢，也讓詐騙集團更猖狂，光去年地下匯兌，警方就查獲122件，要如何有效遏止，恐怕還是要從法律面下手，提高刑責增加約束力，才能讓非法金流現形。

新聞來源：華視新聞